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                “民族资产解◥冻”又忽悠了40多万人,涉案近1亿元!

                作者:吴光于、王曦

                发布时间:2019-08-09 08:19:14

                来源:新华社

                新★华社成都8月8日电题:“民族资√产解冻”又忽悠了40多万人,涉案近1亿元!

                新华社“新华视点”记者吴光于、王曦

                编造子虚乌有∏的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳40多万人入我就省心了会,骗取各种名目的会费,累计涉案金〓额近1亿元……

                公安部8日通报今年以来公安机♂关打击整治“民族资产解←冻”类诈骗犯罪工作情眼中也掠過一絲迷茫况。其中,公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产╳解冻☆”诈骗案件,抓获犯罪︼嫌疑人51人,收缴涉案赃↘款270余万元,冻结涉案资金3126万元。


                “如意园”里不“如意”

                2018年5月,四川省广元↘市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园▓基金会”的微信群。

                群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗「产事以及他们早年在海外被冻结的资产。

                “虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交←25元就可以分100万元,我就抱着买彩票的心理交了钱▅。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老唐偶尔在微信群中╲询问分钱的情况,得到的回答冰晶鳳凰全力施展都是“正在办”“项目马上落地”。

                直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事∞有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

                这并不是“民族资冷汗直冒产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年,昭化分局就成功卐侦破公安部2018年督』办案件“王旭华等行了一禮人民族资产解冻诈骗案”,而此次的“如意园一口金色基金会案”与该案如出一※辙。

                广元市公◥安局昭化区分局刑警大队副大︾队长李剑华说,“如意园起碼又增漲了三成基金会”这一非法组织,编ξ造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳普通民众特别是中老年人入会,会员按照层级高低和入会先后通过微信红包、网络转账缴纳“25+1”“35+1”“79+1”不等的㊣ 注册费、保证金和手续◤费,累计涉案冷光眼中殺機凜然金额近1亿元。


                一个假项目忽悠了40多万人

                通过缜密细致分析研判,警方逐渐摸△清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来〓自湖北云梦的高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察←长和办公室主任,按照总会、团队、班组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取【各种名目的会费,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

                他们还采¤用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方◇式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式↓增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人。

                高某平称,2018年4月,自己接到一个自称财政部■某处一位名叫“刘某强”的电话,称要成立一个会员人卐数达到50万人的基金会,作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收陽正天擺了擺手机构,并称※该机构“公办不公〗开”。

                “刘某强”称,成立“基金会”需要2000万元注◥册金和400万元保证金,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可领取50万至80万■元的高额回报。随后,他向高某平发去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

                此前就已经加入过“民族资产解冻”类ㄨ似相关组织,并深那就是你們谙这类组织架构和操作流程的高某平,随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级♂发展“下线”,以“小付出、高回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

                今年1月,专案组组成9个抓捕行◎动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌Ψ疑人51人,收缴涉案赃▅款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

                冒充国家身上猛然爆發出了一陣寒光部委干部的“刘某强”也在去□年被广西警方抓获,其真实身份是一名来自广西的无々业人员。

                “本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到成立所谓的基金会,再到实施诈骗、洗钱漂白,整个作案过程每个环节的主要嫌∮疑人全部落网再好好和你說說這大地字母石■,实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长天地失色、公安局局长□贺旭红说。涉“民族资产解冻”项目皆为骗局 提高防范意识是关键

                近年来,虽然“民族资产解冻”骗局被屡〇屡曝光,为何信奉“民族资产解冻”“寻宝解冻”等“民族大业”的人员依然“前赴后继”?办案民警表示,部分群→众求财心理迫切为犯罪提供了土壤。

                这类案件中,不少人好既是诈骗者,也是受害者。本案中,2018年4月至11月期间,高某▓平就先后两次交纳“项目▲启动资金”,分批次向广西凌云籍犯罪嫌疑人谢某旺等人转▽款3300余万元。

                警方表示,作为老套的诈骗『噱头,目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向现代智能型犯罪转型升级。

                “不法分子伪㊣造‘精准扶贫’‘一带一路’等项目,伪造国家机关▓公文,以‘小付出、高回报’噱头为诱饵,通过吸纳会员、吸收资金等手∮段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织,频繁利用电信、网络等途径实施诈骗犯罪。”贺旭红说。

                公安机关提醒,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,不要加入这类微信、QQ等会员群,更∩不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索◥,要及时向公安机关举报。


                责任编辑:田涯

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